En 2025, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a transmis au Pool judiciaire financier (Pjf), 37 rapports et procédé à la dissémination de 17 renseignements financiers exploitables au profit de différentes administrations et autorités compétentes, a indiqué hier son président qui présentait le rapport d’activités 2025. Lequel a mis en évidence plusieurs tendances, notamment «le recours à des sociétés écrans, l’utilisation de comptes familiaux ou de tiers, les dépôts d’espèces sans justification économique apparente, l’imbrication d’opérations bancaires complexes et la multiplication de montages atypiques».

Par Dialigué FAYE – «En 2025, la Centif a reçu plusieurs déclarations de soupçon émanant d’un haut responsable administratif, désigné dans le présent cas sous l’appellation Monsieur K, classé Personne politiquement exposée (Ppe), ainsi que plusieurs personnes physiques et morales appartenant à son entourage familial et relationnel. L’analyse du compte bancaire sur la période 2021-2025 a mis en évidence de nombreux virements en provenance d’administrations publiques et d’établissements parapublics, présentés comme des rémunérations, indemnités ou avantages divers pour un montant total de 321 000 000 de francs Cfa. Il a également été constaté des remises récurrentes de chèques dont certains émis par des responsables de structures publiques dans lesquelles l’intéressé exerçait ou avait exercé des fonctions de direction, pour un montant total de près de 60 millions francs Cfa, ainsi que des dépôts d’espèces effectués par des tiers, pour des montants unitaires et cumulés élevés, sans documentation probante sur l’origine des fonds.

Au cours de l’année 2025, le compte a présenté une intensification notable de son fonctionnement marquée par des encaissements mensuels dépassant régulièrement les niveaux habituellement attendus au regard du profil déclaré du titulaire. Au débit, il a été relevé des retraits en espèces de montants importants, parfois rapprochés dans le temps, des paiements par carte bancaire à l’étranger, notamment dans des commerces de luxe, ainsi que l’émission de chèques au profit du titulaire lui-même et de sociétés liées à son environnement familial. L’analyse croisée des flux a par ailleurs fait apparaître des liens financiers étroits entre le compte personnel de Monsieur K et le compte professionnel de Sigma Sarl, société officiellement active dans le secteur des prestations de services et majoritairement détenue par Madame K, son épouse.

Le compte de Sigma Sarl, ouvert dans le même établissement, a enregistré des remises de chèques et virements provenant directement du compte personnel de Monsieur K pour un montant total de 76 500 000 de francs Cfa, des versements fréquents en espèces pour un montant cumulé élevé sans justificatifs commerciaux correspondants, ainsi que des encaissements en provenance d’une association sportive présidée par Monsieur K, et d’une société active dans le Btp.

Au terme des investigations, ces éléments ont été regardés comme susceptibles de caractériser des opérations de blanchiment de capitaux en lien avec des détournements présumés de deniers publics, des abus de fonction, des situations de conflit d’intérêts, des abus de biens sociaux et d’un enrichissement illicite. Ces constatations ont conduit à la transmission du dossier au procureur du Pool judiciaire financier (Pjf).»

866 Dos enregistrées en 2025

Au cours de l’année 2025, la Centif a reçu «866 Décla­rations d’opérations suspectes (Dos), contre 928 en 2024 et 807 en 2023, confirmant ainsi la stabilisation de l’activité déclarative à un niveau élevé. Le secteur bancaire demeure le principal contributeur, avec 648 Dos, soit 74, 83% du total, devant les établissements de monnaie électronique, les opérateurs de transfert d’argent et les systèmes financiers décentralisés.

Un volume de 28 225 541 Déclarations de transactions en espèces (Dte) a été enregistré pour l’année 2025, traduisant une appropriation croissante des obligations en matière de Lbc/Ft/Fp par les assujettis».

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